公告日期：2023-05-11

证券代码：872551 证券简称：阿义玛 主办券商：首创证券
北京阿义玛医疗科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵京石
6.召开情况合法合规性说明：

经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，决定召开 2022 年年度股东大会。本次会议召集、召开，符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况，并对 2023 年度董事会工作做规划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2022 年监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的对对，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年度监事会召开情况，对公司 2022 年度依法运作情况、财务情况、内部控制情况发表独立性意见，并对公司 2023 年度监事会工作做规划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2022 年年度报告和摘要》的议案
1.议案内容：

详 细 内 容 详 见 公 司 于 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》的议案
1.议案内容：

详细内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号为 2023-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为赵京石。
（五）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了2022 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.……
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