公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-005

证券代码：872551 证券简称：阿义玛 主办券商：首创证券
北京阿义玛医疗科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 线上方式

本次会议采用现场方式和线上方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 11 日 10:00。

其他投票方式与现场会同时进行。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-005

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872551 阿义玛 2023 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒律师事务所律师参加会议。
（七）会议地点

北京市朝阳区建外大街 4 号建外 SOHO7-1001 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年董事会工作报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况，并对 2023 年度董事会工作做规划。
（二）审议《关于 2022 年监事会工作报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的对对，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年度监事会召开情况，对公司 2022 年度依法运作情况、财务情况、内部控制情况发表独立性意见，并对公司 2023 年度监事会工作做规划。
（三）审议《关于 2022 年年度报告和摘要》的议案

详 细 内 容 详 见 公 司 于 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

公告编号：2023-005

（四）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易》的议案

详细内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号为 2023-006）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为赵京石。
（五）审议《关于 2022 年度财务决算报告》的议案

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了2022 年度财务决算报告。
（六）审议《关于 2023 年度财务预算报告》的议案

根据 2022 年公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2023
年度财务预算报告。
（七）审议《关于公司 2022 年年度权益分派预案》的议案

详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上的《北京阿义玛医疗科技股份有限公司关于 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编……
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