公告日期：2022-06-30

公告编号：2022-015

证券代码：872551 证券简称：阿义玛 主办券商：首创证券
北京阿义玛医疗科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长赵京石

6.会议列席人员：宋亭亭、陈文、吴志鹏

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程》的议案
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的要求，
公司拟修订公司章程部分条款，具体内容见公司 2022 年 6 月 30 日公布于全国中
小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章

公告编号：2022-015

程公告》（公告编号：2022-016）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于建立承诺管理制度》的议案
1.议案内容：

具体内容见公司2022年6月30日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《承诺管理制度公告》（公告编号：2022-018）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于建立内幕知情人登记管理制度》的议案
1.议案内容：

具体内容见公司2022年6月30日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《内幕知情人登记管理制度公告》（公告编号：2022-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-015

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于建立印签管理制度》的议案
1.议案内容：

具体内容见公司2022年6月30日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《印签管理制度公告》（公告编号：2022-020）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于建立资金管理制度》的议案
1.议案内容：

具体内容见公司2022年6月30日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《资金管理制度公告》（公告编号：2022-021）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
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