公告日期：2022-04-19

公告编号：2022-007

证券代码：872551 证券简称：阿义玛 主办券商：首创证券
北京阿义玛医疗科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 10 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2022-007

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872551 阿义玛 2022 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒律师事务律师参加会议。
（七）会议地点

北京市朝阳区建外大街 4 号建外 SOHO 7-1001 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年董事会工作报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年度董事会工作情况，并对公司 2022 年度董事会工作做规划。
（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的对对，由监事会主席代表监事会汇报 2021 年度监事会召开情况，对公司 2021 年度依法运作情况、财务情况、内部控制情况发表独立性意见，并对公司 2022 年度监事会工作做规划。
（三）审议《关于 2021 年年度报告和摘要》的议案

详 细 内 容 详 见 公 司 于 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-009）、《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）。
（四）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易》的议案

详细内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号为 2022-008）。

公告编号：2022-007

（五）审议《关于 2021 年度财务决算报告》的议案

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了2021 年度财务决算报告。
（六）审议《关于 2022 年度财务预算报告》的议案

根据 2021 年公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2022
年度财务预算报告。
（七）审议《关于 2021 年度利润分配预案》的议案

根据 2021 年度经营业绩及未来发展需要，公司 2021 年度利润分配预案为拟
不进行利润分配，拟不进行资本公积转增资本。
（八）审议《关于拟续聘会计师事务所》的议案

公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构，聘期一年。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。