公告日期：2025-04-18

证券代码：872547 证券简称：邦富莱 主办券商：粤开证券
北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：高礼进

6.会议列席人员：黄红梅

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理李晓娇汇报北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司 2024 年度的经营情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决权。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长高礼进代表董事会汇报北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司 2024 年度董事会的工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决权。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn)披露的公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决权。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由财务负责人高礼进汇报北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司 2024 年年度财务决算情况，并提交财务决算报告供审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决权。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由财务负责人高礼进汇报北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司 2025 年年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决权。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年度不进行利润分配的议案》
1.议案内容：

结合公司的实际经营情况和财务状况，公司 2024 年度拟不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司未弥补亏超过到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn)披露的公司《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决权。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《董事会关于公司 2024 年度财务报表无保留意见审计报……
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