公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-019

证券代码：872544 证券简称：创业测绘 主办券商：东吴证券
湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 26 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-019

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872544 创业测绘 2024 年 9 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

湖州市南浔区南浔镇年丰路 279 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司房屋租赁暨关联交易的议案》

因公司经营业务的需要，拟向公司控股股东的母公司浙江湖州南浔经济建设开发有限公司租赁位于湖州市“南太湖精英计划”产业园二期 5#B 幢用作公司办公经营场所。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为湖州春语建设有限公司。
（二）审议《关于制订<公司薪酬管理办法（试行）>的议案》

为规范薪酬管理，建立与测绘地理信息行业特点和市场化经营相适应的薪酬体系，结合公司生产经营实际，特制订此办法。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

公告编号：2024-019

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（附授权委托书）；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 9 月 24 日上午 8：30-12：00

（三）登记地点：湖州市南浔区南浔镇年丰路 279 号公司综合科办公室
四、其他
（一）会议联系方式：：联系人：黄红亮 联系电话：0572-3635639 联系传真：
0572-3913128
（二）会议费用：本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议股东住宿、交通
费用自理。
五、备查文件目录

（一）《湖州市南浔创业测绘与土地规划股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

公告……
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