公告日期：2025-09-01

上海铁大电信科技股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总 则......- 4 -
第二章 经营宗旨和范围......- 5 -
第三章 股 份......- 5 -
第一节 股份发行 ......- 5 -
第二节 股份增减和回购 ......- 7 -
第三节 股份转让 ......- 8 -
第四章 股东和股东会......- 9 -
第一节 股 东......- 9 -
第二节 控股股东和实际控制人 ......- 12 -
第三节 股东会的一般规定 ......- 13 -
第四节 股东会的召集 ......- 19 -
第五节 股东会的提案与通知 ......- 20 -
第六节 股东会的召开 ......- 21 -
第七节 股东会表决和决议 ......- 24 -
第五章 董事会......- 28 -
第一节 董事 ......- 28 -
第二节 独立董事 ......- 30 -
第三节 董事会 ......- 36 -
第四节 董事会专门委员会 ......- 40 -
第六章 经理及其他高级管理人员 ......- 41 -
第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ......- 43 -
第一节 财务会计制度 ......- 43 -
第二节 内部审计 ......- 47 -

第三节 会计师事务所的聘任 ......- 48 -
第八章 通知和公告......- 48 -
第一节 通知 ......- 48 -
第二节 公告 ......- 49 -
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......- 49 -
第一节 合并、分立、增资、减资 ......- 49 -
第二节 解散和清算 ......- 50 -
第十章 投资者关系管理......- 52 -
第一节 概 述......- 52 -
第二节 投资者关系管理的内容和方式 ......- 53 -
第十一章 修改章程......- 54 -
第十二章 附则......- 54 -

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引（2022 修订）》《北京证券交易所股票上市规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司系由同济资产等 3 个法人机构、2 个合伙企业及王伯军等 33 名自然人发
起设立，并在上海市工商行政管理局注册登记，现持有统一社会信用代码为9131000013297865X2 的《营业执照》。

公司经北京证券交易所(以下简称“北交所”)同意并经中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)于 2023 年 1 月 4 日注册，向不特定合格投资者发
行人民币普通股 3000 万股，于 2023 年 3 月 10 日在北京证券交易所上市

第三条 公司注册中文名称：上海铁大电信科技股份有限公司。

第四条 公司住所：上海市嘉定区南翔镇薀北公路 1755 弄 6 号。

邮政编码：201802

第五条 公司注册资本为人民币 13670 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董
事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。