公告日期：2025-04-25

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2025-010
上海铁大电信科技股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 04 月 23 日

2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日 以专人送达及电子邮件
的方式发出
5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科 技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司监事会编制了 2024 年度监事会工作报告，主要内容包括 2024 年度监事
会工作情况；监事会对公司报告期内公司依法运作情况的独立意见；公司监事 会 2025 年度工作计划等。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

根据国家相关法律法规对公司年度报告及其摘要披露的要求，公司起草了 《上海铁大电信科技股份有限公司 2024 年年度报告》 及《上海铁大电信科技
股份有限公司 2024 年年度报告摘要》 ,具体见 2025 年 4 月 25 日在北京证券
交易所（www.bse.cn）上披露的（2024 年年度报告及摘要）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

公司 2024 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公
允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况及 2024 年度的合并
及母公司经营成果和现金流量。公司财务报表已经天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司根据 2024 年 度生产经营及财务工作情况，编制了《2024 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

公司财务部对 2025 年年度财务做了预算，编制了《2025 年年度财务预算报
告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案》的议案
1.议案内容：

公司 2024 年度利润分配方案:拟以实施利润分配方案时的股权登记日的总
股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），不以资本公
积转增股本，不送红股。以截至 2024 年 12 月 31 日的公司总股本 136700000
股计算，预计将派发现金股利 2050.5 万元（含税）。具体内容详见公司于 2025
年 4 月 25 日在北京证券交易所（www.bse.cn）上披露的 《关于公司 2024 年
年度权益分派预案的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度预估》的议案
1.议案内容：

为实现公司战略目标，结合公司目前的业务发展情况及资金安排，为支持公
司持续、健康发展，公司拟在 2025 年度向银行申请不超过等值人民币 1.3 亿
元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。