公告日期：2025-04-25

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2025-009
上海铁大电信科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室

3.会议召开方式：现场表决的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以专人送达及电子
邮件的方式发出

5.会议主持人：成远

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

公司总经理编制了 2024 年度总经理工作报告：对公司 2024 年度经营工作
回顾、行业现状分析与前景展望，并作了 2025 年度的工作展望。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事会编制了 2024 年度董事会工作报告，主要内容包括 2024 年度公司
生产经营情况、2024 年度董事会事务性工作、 2025 年度经营目标以及 2025 年
经营工作重点提示等内容。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

根据国家相关法律法规对公司年度报告及其摘要披露的要求，公司起草了《上海铁大电信科技股份有限公司 2024 年年度报告》 及《上海铁大电信科技股
份有限公司 2024 年年度报告摘要》 ,具体见 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易
所（www.bse.cn）上披露的（2024 年年度报告及摘要）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议本项议案发表了同意的意见，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司 2024 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公
允反映了公司2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况及 2024 年度的合并及
母公司经营成果和现金流量。公司财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司根据 2024 年度生产经营及财务工作情况，编制了《2024 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议本项议案发表了同意的意见，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司财务部对 2025 年年度财务做了预算，编制了《2025 年年度财务预算报
告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

公司 2024 年度利润分配方案:拟以实施利润分配方案时的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金……
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