公告日期：2025-09-08

证券代码：872538 证券简称：喜跃发 主办券商：中信建投
喜跃发国际环保新材料股份有限公司公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于拟修订<公司章程>的议案》，并于 2025 年 9 月 8 日召开的 2025 年第三次
临时股东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为维护喜跃发国际环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）制定的有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公
司系由山西喜跃发路桥建筑材料有限公司的全体股东共同以发起方式整体变更后设立的股份公司；公司实行自主经营、独立核算、自负盈亏，具有独立的法人资格，其行为受国家法律约束，其合法权益和经营活动受国家法律保护。

第三条 公司注册中文名称：喜跃发国际环保新材料股份有限公司

英文名称：Xiyuefa International Environmental Protection New Materials
Co.,Ltd.

住所：太原市阳曲县侯村乡尧子尚村小岗头村

邮政编码：030100

第四条 公司注册资本为 12,000 万元人民币，公司总股本为 12,000 万股。
公司于 2018 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第五条 公司为股份有限公司，营业期限：2005 年 06 月 14 日至长期。
第六条 公司的法定代表人由总经理担任。

担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所认购股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 公司保护职工的合法权益，依法与职工签订劳动合同，参加社会保
险，加强劳动保护，实现安全生产。

公司应当采用多种形式，加强公司职工的职业教育和岗位培训，提高职工素质。

第九条 公司依照宪法和有关法律的规定，通过职工大会或职工代表大会等
其他形式，实行民主管理。

第十条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、总
经理和其他高级管理人员。

公司从事经营活动，必须遵守法律、行政法规，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

第十一条 公司、股东、董事、监事、总经理以及其他高级管理人员之间涉
及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼等方式解决。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、
总工程师、董事会秘书。

公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨是：持续创新发展、回报股东、造福社会。
第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：一般项目：非金属矿
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