公告日期：2024-05-15

公告编号：2024-032

证券代码：872530 证券简称：广州金航 主办券商：万联证券

二〇二四年五月

广州金航游轮股份有限公司章程

目 录

第一章 总则 ......1
第二章 经营宗旨和范围 ......2
第三章 股份 ......3

第一节 股份发行 ......3

第二节 股份增减和回购 ......4

第三节 股份转让 ......5
第四章 股东和股东大会 ......6

第一节 股东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定 ......9

第三节 股东大会的召集 ......12

第四节 股东大会的提案与通知 ......13

第五节 股东大会的召开 ......14

第六节 股东大会的表决和决议 ......17
第五章 董事会 ......21

第一节 董事 ......21

第二节 董事会 ......24
第六章 监事会 ......35

第一节 监事 ......35

第二节 监事会 ......36
第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ......38

广州金航游轮股份有限公司章程

第一节 财务会计制度 ......38

第二节 利润分配 ......39

第三节 会计师事务所的聘任 ......39
第七章 党建工作 ......39
第八章 通知和公告 ......42

第一节 通知 ......42

第二节 公告 ......42
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......42

第一节 合并、分立、增资和减资 ......42

第二节 解散和清算 ......43
第十章 投资者关系 ......46
第十一章 修改章程 ......47
第十二章 附则 ......47

广州金航游轮股份有限公司章程

广州金航游轮股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为维护广州金航游轮股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司由广州市金航游轮有限公司整体变更为股份公司。

第四条 公司注册名称：

中文名称：广州金航游轮股份有限公司

英文名称：GuangZhou JinHang Cruise Co.,Ltd.

第五条 公司住所：广州市芳村大道中 278 号 201 室

第六条 公司注册资本为人民币 3000 万元。设立方式：发起设立。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司，具有独立的法人资格。

第八条 根据中国共产党章程和《公司法》的规定，公司设立中国共产党的组织，在公司发挥领导核心和政治核心作用。公司建立党的工作机构，配备一定数量的党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。
第九条 董事长为公司的法定代表人。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、

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