公告日期：2025-05-19

证券代码：872521 证券简称：安徽华辰 主办券商：国元证券
安徽华辰造纸网股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司三楼会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董光元
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定,合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 16 人，持有表决权的股份总数54,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度报告及其摘要》

1.议案内容：

《安徽华辰造纸网股份有限公司 2024 年度报告》及《安徽华辰造纸网股份
有限公司 2024 年度报告摘要》于 2025 年 4 月 28 日登载于全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及。
（二）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会全体董事在 2024 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。根据《公司法》及《公司章程》的规定，现向董事会提交《安徽华辰造纸网股份有限公司2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及。

（三）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会全体监事在 2024 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。根据《公司法》及《公司章程》的规定，现向股东大会提交《安徽华辰造纸网股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及。
（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，依据公司 2024 年度财务决算的执行情况，公司编制了《安徽华辰造纸网股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及。
（五）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

为了更好地完成公司 2025 年度经营计划和目标，结合公司财务情况，公司编制了《安徽华辰造纸网股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 ……
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