公告日期：2024-05-20

公告编号：2024-036

证券代码：872521 证券简称：安徽华辰 主办券商：国元证券
安徽华辰造纸网股份有限公司关于制订《利润分配管理制

度》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2024 年 5 月 18 日召开了第八届董事会第十次会议，审议通过《关于
制订<利润分配管理制度>的议案》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

安徽华辰造纸网股份有限

公司利润分配管理制度

第一章 总 则

第一条 为进一步规范安徽华辰造纸网股份有限公司(以下简称“公
司”)的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透 明度，保证公司长远和可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、 规范性文件及《安徽华辰造纸网股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公
司章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护 公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配
事项的决策程序和机制。

公告编号：2024-036

第二章 利润分配顺序

第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、稳定的利润分配政策。根据有关法律、法规和《公司章程》，公司税后利润按下列顺序分配：

（一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

（二）公司从税后利润中提取法定公积金、公益金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

（三）公司弥补亏损和提取公积金、公益金后所余税后利润，按照股东实缴的出资比例分配。股东大会违反前款规定在公司弥补亏损和提取法定公积金、公益金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

（四）公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第四条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转
为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。

第五条 利润分配应以每 10 股表述分红派息、转增股本的比例，股本基数
应当以方案实施前的实际股本为准。

第六条 利润分配如涉及扣税的，应在每 10 股实际分派的金额、数量后注
明是否含税。

第三章 利润分配政策

第七条 公司股利分配方案应从公司盈利情况和战略发展的实际需要出
发，兼顾股东的即期利益和长远利益，应保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的有关规定。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，并坚持如下原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。

第八条 利润分配的形式：公司可以采取现金、股票、现金与股票相结
合或者法律法规允许其他方式分配利润。公司进行利润分配时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资

公告编号：2024-036

金支
出安排等因素，制定合理的利润分配方案。在公司当期的盈利规……
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