公告日期：2024-05-20

证券代码：872521 证券简称：安徽华辰 主办券商：国元证券
安徽华辰造纸网股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百零七条 除本章程规定必 第一百零七条 除本章程规定必
须经股东大会审批的事项外，公司董事 须经股东大会审批的事项外，公司董事会对满足以下条件的交易事项享有决 会对满足以下条件的交易事项享有决策权，并应按照相关制度和流程，履行 策权，并应按照相关制度和流程，履行
严格的审查和决策程序： 严格的审查和决策程序：

（一）达到以下标准之一的购买或 （一）达到以下标准之一的购买或
出售资产、对外投资（含委托理财、委 出售资产、对外投资（含委托理财、委托贷款等）、提供财务资助、租入或租 托贷款等）、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托 出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、 经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转 债权或债务重组、研究与开发项目的转
移、签订许可协议等交易事项（下述指 移、签订许可协议等交易事项（下述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝 标计算中涉及的数据如为负值，取其绝
对值计算）： 对值计算）：

1、交易涉及的资产总额占上市公 1、交易涉及的资产总额占公司最
司最近一期经审计总资产的 50%以下， 近一期经审计总资产的 50%以下，该交该交易涉及的资产总额同时存在账面 易涉及的资产总额同时存在账面值和值和评估值的，以较高者作为计算数 评估值的，以较高者作为计算数据；
据； 2、交易标的（如股权) 在最近一
2、交易标的（如股权) 在最近一 个会计年度相关的营业收入占公司最个会计年度相关的营业收入占上市公 近一个会计年度经审计营业收入的司最近一个会计年度经审计营业收入 50％以下，或绝对金额不超过 3,000 万的 50％以下，或绝对金额不超过 3,000 元；

万元； 3、交易标的（如股权) 在最近一
3、交易标的（如股权) 在最近一 个会计年度相关的净利润占公司最近个会计年度相关的净利润占上市公司 一个会计年度经审计净利润的 50％以最近一个会计年度经审计净利润的 下，或绝对金额不超过 300 万元；

50％以下，或绝对金额不超过 300 万 4、交易的成交金额（含承担债务
元； 和费用）占公司最近一期经审计净资产
4、交易的成交金额（含承担债务 的 50％以下，或绝对金额不超过 1,500
和费用）占上市公司最近一期经审计净 万元；

资产的 50％以下，或绝对金额不超过 5、交易产生的利润占上市公司最
3,000 万元； 近一个会计年度经审计净利润的 50％
5、交易产生的利润占上市公司最 以下，或绝对金额不超过 300 万元。
近一个会计年度经审计净利润的 50％ 上述1至5指标计算中涉及的数据
以下，或绝对金额不超过 300 万元。 如为负值，取其绝对值计算。

上述1至5指标计算中涉及的数据 6、连续十二个月内购买、出售重
如为负值，取其绝对值计算。 大资产占公司最近一期经审计总资产
6、连续十二个月内购买、出售重 低于 30％的事项。
大资产占公司最近一期经审计总资产 7、董事会决定有关规定由股东大

低于 30％的事项。 会审议通过之外的变更会计政策或会
7、董事会决定有关规定由股东大 计估计事项。
会审议通过之外的变更会计政策或会 8、股东大会授权董事会决定《公
计估计事项。 司章程》规定的必须由股东大会决策之
8、股东大会授权董事会……
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