公告日期：2024-04-26

证券代码：872521 证券简称：安徽华辰 主办券商：国元证券
安徽华辰造纸网股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 18 日 9 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872521 安徽华辰 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年度报告及其摘要》议案

《安徽华辰造纸网股份有限公司 2023 年度报告》及《安徽华辰造纸网股份
有限公司 2023 年度报告摘要》于 2024 年 4 月 26 日登载于全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。
（二）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》议案

公司董事会全体董事在 2023 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。根据《公司法》及《公司章程》的规定，现向董事会提交《安徽华辰造纸网股份有限公司2023 年度董事会工作报告》。
（三）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》议案

公司监事会全体监事在 2023 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章
程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。根据《公司法》及《公司章程》的规定，现向监事会提交《安徽华辰造纸网股份有限公司2023 年度监事会工作报告》。
（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，依据公司 2023 年度财务决算的执行情况，公司编制了《安徽华辰造纸网股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。（五）审议《公司 2024 年度财务预算报告》议案

为了更好地完成公司 2024 年度经营计划和目标，结合公司财务情况，公司编制了《安徽华辰造纸网股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《公司 2023 年度利润分配》议案

鉴于公司当前稳健的经营状况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更积极地回报全体股东，与所有股东共享公司经营成果，以截至 2023 年 12
月 31 日公司总股本 54,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
2.0 元，分配红利 10,800,000.00 元。
（七）审议《关于聘用 2024 年度财务审计机构》议案

公司拟聘任深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度的审计机构。
（八）审议《关于取消<独立董事制度>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，已制订的《独立董事制度》同步取消施行。
（九）审议《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规
定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。
（十）审议《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》……
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