公告日期：2023-05-18

证券代码：872519 证券简称：兴中股份 主办券商：开源证券
安徽兴中新材料股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：汪鸿
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数19,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.5%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他高管列席会议

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2022 年年度报告及年度报告摘要>》
1.议案内容：

审议公司 2022 年年度报告及摘要。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

审议公司董事长代表公司第二届董事会所作的《关于 2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

审议公司监事会主席代表公司第二届监事会所作的《关于 2022 年度监事会
工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

审议公司董事会所提交的《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

审议公司董事会所提交的《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

审议公司 2022 年度利润分配方案，为支持公司发展暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：泰和泰（南京）律师事务所
（二）律师姓名：颜志好、李紫青
（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人……
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