公告日期：2025-12-10

公告编号：2025-022

证券代码：872516 证券简称：时代银通 主办券商：开源证券
杭州时代银通软件股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：杭州市西湖区文三路 259 号昌地火炬大厦三号楼 7 层公司
会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以通讯方式发出
5.会议主持人：公司董事长蒋汶达先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《杭州时代银通软件股份有限公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

公告编号：2025-022

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司
发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于预计公司与蒋汶达 2026 年度日常性关联交易的议案》1.议案内容：

公司 2026 年拟向实际控制人、股东蒋汶达承租办公用房，金额不超过 65.00
万元人民币。
2.回避表决情况：

关联董事蒋汶达、张立回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王泽霞、张建安对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议《关于预计公司与刘志军等人 2026 年度日常性关联交易的议案》（适
用于非关联董事不足三人的情形）
1.议案内容：

公司 2026 年拟向董事及股东蒋汶达、刘志军、周奕、蒋国强、监事及股东程谦承租办公用房，金额不超过 18.00 万元人民币。
2.回避表决情况

关联董事蒋汶达、刘志军、周奕、蒋国强、张立回避表决。
3.议案表决结果：

公告编号：2025-022

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事王泽霞、张建安对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）
（四）审议通过《关于修订公司需提交股东会审议的相关治理制度的议案》
1.议案内容：

1.根据《公司法》《治理规则》《公司章程》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对已有的内部管理制度进行了修订，具体如下：

(1)修订《股东会议事规则》；

(2)修订《董事会议事规则》；

(3)修订《关联交易管理制度》；

(4)修订《对外投资融资管理制度》；

(5)修订《对外担保管理制度》；

(6)修订《募集资金管理制度》；

(7)修订《承诺管理制度》；

(8)修订《利润分配管理制度》；

(9)修订《独立董事工作制度》；
2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订公司无需提交股东会审议的相关治理制度的议案》1.议案内容：

1.根据《公司法》《治理规则》《公司章程》等相关规定，为进……
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