公告日期：2025-05-15

证券代码：872516 证券简称：时代银通 主办券商：开源证券

杭州时代银通软件股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：杭州市西湖区文三路 259 号昌地火炬大厦 3 号楼 7 层公司会
议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蒋汶达先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《杭州时代银通软件股份有限公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数44,167,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.48%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州时代银通软件股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）、《杭州时代银通软件股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,167,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,167,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,167,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度独立董事述职报告。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州时代银通软件股份有限公司独立董事 2024年度述职报告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,167,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

2024 年度财务决算和 2025 ……
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