公告日期：2024-09-05

公告编号：2024-030

证券代码：872516 证券简称：时代银通 主办券商：开源证券
杭州时代银通软件股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 4 日

2.会议召开地点：杭州市西湖区文三路 259 号昌地火炬大厦三号楼 7 层公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蒋汶达先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《杭州时代银通软件股份有限公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数44,167,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.48%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-030

4.公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司独立董事的议案》
1.议案内容：

鉴于刘春林先生由于个人原因辞去杭州时代银通软件股份有限公司（以下简 称“公司”）独立董事职务，公司董事会按照《公司章程》及相关规定提名张建 安先生为公司第三届董事会独立董事人选。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事辞职公告》（公告编号：2024-025）、 《独立董事任命公告》（公告编号：2024-028）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,167,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘春林 独立董事 离职 2024 年 9 月 4 日 2024 年第二次 审议通过
临时股东大会

张建安 独立董事 任职 2024 年 9 月 4 日 024 年第二次临 审议通过
时股东大会

四、备查文件目录

《杭州时代银通软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

杭州时代银通软件股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 5 日

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