公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-013

证券代码：872516 证券简称：时代银通 主办券商：开源证券

杭州时代银通软件股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为杭州时代银通软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，刘春林、王泽霞在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

刘春林，男，1970 年 4 月出生，博士，教授、博士生导师。2002 年至 2005
年任南京大学工商管理系副教授，2005年至 2007 年任南京大学工商管理系教授、
系副主任，2007 年至 2011 年任南京大学工商管理系主任，2009 年至 2010 年在
哈佛大学肯尼迪政府学院做访问学者，2012 年 3 月至 2022 年 6 月任南京大学管
理学院副院长，2022 年 7 至今任南京大学商学院党委书记。2020 年 6 月至今，
任本公司独立董事，独立董事任期为 2023 年 6 月至 2026 年 6 月；

王泽霞，女，1965 年 5 月出生，杭州电子科技大学中国财务云服务研究院
负责人、博导，中南财经政法大学博士，上海财经大学博士后，国家特色专业负责人。曾任杭州电子科技大学财经学院院长、会计学院院长。兼任中国会计学会审计专业委员会副主任、浙江省会计学会副会长、浙江省会计学会副会长、中国会计学会高等工科院校分会前任会长、工业和通信业管理会计联盟咨询专家委员会委员等。现任灿芯半导体(上海)股份有限公司独立董事。2020 年 9 月至今，
任本公司独立董事，独立董事任期为 2023 年 6 月至 2026 年 6 月。

公告编号：2024-013

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 5 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事刘春林、
王泽霞会议出席情况如下：

现场或通讯 委托出 是否存在连续三次未

应出席董 缺席董 列席股
独立董 表决出席董 席董事 亲自出席或者连续两

事会会议 事会会 东大会
事姓名 事会会议次 会会议 次未能出席也不委托

次数 议次数 次数
数 次数 其他董事出席的情况

刘春林 5 5 0 0 否 4

王泽霞 5 5 0 0 否 4

三、 发表独立意见情况

独立董事刘春林、王泽霞对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和

查验，共发表了 4 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 4 第二届董事会第 《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》、

月 24 日 二十三次会议 《关于 2022 年度利润分配方案的议案》、

《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合 同意
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