公告日期：2024-01-19

公告编号：2024-006

证券代码：872516 证券简称：时代银通 主办券商：开源证券
杭州时代银通软件股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 17 日

2.会议召开地点：杭州市西湖区文三路 259 号昌地火炬大厦 3 号楼 7 层公司会议
室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蒋汶达先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《杭州时代银通软件股份有限公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数44,167,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.48%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-006

4.公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司与蒋汶达 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年拟向实际控制人、股东蒋汶达承租办公用房，金额不超过 65.00
万元人民币。

具体内容详见公司 2024 年 1 月 2 日披露于全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,725,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东蒋汶达、杭州核昕投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州信樨投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
（二）审议通过《关于预计公司与刘志军等人 2024 年度日常性关联交易的议案》1.议案内容：

公司 2024 年拟向董事及股东蒋汶达、刘志军、周奕、蒋国强、监事及股东程谦承租办公用房，金额不超过 18.00 万元人民币。

具体内容详见公司 2024 年 1 月 2 日披露于全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,365,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2024-006

关联股东蒋汶达、刘志军、周奕、蒋国强、程谦、杭州核昕投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州信樨投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
三、备查文件目录

《杭州时代银通软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

杭州时代银通软件股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 19 日

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