公告日期：2024-01-02

公告编号：2024-002

证券代码：872516 证券简称：时代银通 主办券商：开源证券
杭州时代银通软件股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 2 日

2.会议召开地点：杭州市西湖区文三路 259 号昌地火炬大厦三号楼 7 层公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 22 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席程谦先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《杭州时代银通软件股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司与蒋汶达 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年拟向实际控制人、股东蒋汶达承租办公用房，金额不超过 65.00
万元人民币。

公告编号：2024-002

具体内容详见公司 2024 年 1 月 2 日披露于全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计公司与刘志军等人 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年拟向董事及股东蒋汶达、刘志军、周奕、蒋国强、监事及股东程谦承租办公用房，金额不超过 18.00 万元人民币。

具体内容详见公司 2024 年 1 月 2 日披露于全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-004）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事程谦回避表决
4.本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《杭州时代银通软件股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

杭州时代银通软件股份有限公司
监事会
2024 年 1 月 2 日

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