公告日期：2023-09-21

公告编号：2023-041

证券代码：872516 证券简称：时代银通 主办券商：申万宏源承销保荐
杭州时代银通软件股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：杭州市西湖区文三路 259 号昌地火炬大厦 3 号楼 7 层公司会议
室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蒋汶达先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《杭州时代银通软件股份有限公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数44,167,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.48%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-041

4.公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督
导协议的议案》
1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，公司经过慎重考虑并与申万宏源证券承销保荐有限责任公司进行充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，就关于解除持续督导协议的相关事项达成一致意见，拟签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自双方签署且经全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,167,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司拟与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：

经与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）进行充分沟通与友好协商后，开源证券拟承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。现公司就持续督导相关事宜与开源证券达成一致，并拟签署《持续督导协议书》，该协议自双方签署且经全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,167,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

公告编号：2023-041

（三）审议通过《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导
协议的说明报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司拟在本次变更持续督导主办券商事项提交股东大会审议通过后，向全国中小企业股份转让系统提交《关于杭州时代银通软件股份有限公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,167,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关
事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟更换持续督导主办券商，提……
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