公告日期：2023-09-05

公告编号：2023-038

证券代码：872516 证券简称：时代银通 主办券商：申万宏源承销保荐
杭州时代银通软件股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：杭州市西湖区文三路 259 号昌地火炬大厦 3 号楼 7 层公司会议
室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蒋汶达先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《杭州时代银通软件股份有限公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数44,167,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.48%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2023-038

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司的控股股东、实际控制人自查报告>的议案》
1.议案内容：

《关于<公司的控股股东、实际控制人自查报告>的议案》，于 2023 年 8 月
21 日经第三届董事会第二次会议审议通过。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,725,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东蒋汶达、杭州核昕投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州信樨投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
（二）审议通过《关于<监事会对公司独立性监督检查报告>的议案》
1.议案内容：

《关于<监事会对公司独立性监督检查报告>的议案》，于 2023 年 8 月 21 日
经第三届监事会第二次会议审议通过。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,167,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

公告编号：2023-038

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

关于<公司的控股股东、

（一） 实际控制人自查报告> 81,000 100% 0 0% 0 0%
的议案

三、备查文件目录

《杭州时代银通软件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

杭州时代银通软件股份有限公司
董事会
……
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