
公告日期:2023-06-19
公告编号:2023-027
证券代码:872516 证券简称:时代银通 主办券商:申万宏源承销保荐
杭州时代银通软件股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 19 日
2.会议召开地点:杭州市西湖区文三路 259 号昌地火炬大厦 3 号楼 7 层公司
会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 6 月 9 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长蒋汶达先生
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《杭州时代银通软件股份有限公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-027
选举蒋汶达为公司第三届董事会董事长,任期与第三届董事会董事任期相同。
蒋汶达不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事长的资格,符合担任公司董事长的任职要求。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事刘春林、王泽霞对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及需要回避表决的事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
聘任蒋汶达为公司总经理,任期与公司第三届董事会任期相同。
蒋汶达不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司总经理的资格,符合担任公司总经理的任职要求。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事刘春林、王泽霞对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及需要回避表决的事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司副总经理议案》
1.议案内容:
聘任周奕、蒋国强、董灿根为公司副总经理,任期与公司第三届董事会任期相同。
周奕、蒋国强、董灿根不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司副总经理的资格,符合担任公司副总经理的任职要求。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事刘春林、王泽霞对本项议案发表了同意的独立意见。
公告编号:2023-027
3.回避表决情况:
本议案不涉及需要回避表决的事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
聘任廖家辉为公司财务负责人,任期与公司第三届董事会任期相同。
廖家辉不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司财务负责人的资格,符合担任公司财务负责人的任职要求。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事刘春林、王泽霞对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及需要回避表决的事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任公司产品总监的议案》
1.议案内容:
聘任魏耀武为公司产品总监,任期与公司第三届董事会任期相同。
魏耀武不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司产品总监的资格,符合担任公司产品总监的任职要求。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事刘春林、王泽霞对本项议案发表了同意的独立意见。
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。