公告日期：2023-06-19

公告编号：2023-027

证券代码：872516 证券简称：时代银通 主办券商：申万宏源承销保荐
杭州时代银通软件股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 19 日

2.会议召开地点：杭州市西湖区文三路 259 号昌地火炬大厦 3 号楼 7 层公司
会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 9 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长蒋汶达先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《杭州时代银通软件股份有限公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-027

选举蒋汶达为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会董事任期相同。

蒋汶达不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘春林、王泽霞对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

聘任蒋汶达为公司总经理，任期与公司第三届董事会任期相同。

蒋汶达不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘春林、王泽霞对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理议案》
1.议案内容：

聘任周奕、蒋国强、董灿根为公司副总经理，任期与公司第三届董事会任期相同。

周奕、蒋国强、董灿根不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘春林、王泽霞对本项议案发表了同意的独立意见。

公告编号：2023-027

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

聘任廖家辉为公司财务负责人，任期与公司第三届董事会任期相同。

廖家辉不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合担任公司财务负责人的任职要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘春林、王泽霞对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司产品总监的议案》
1.议案内容：

聘任魏耀武为公司产品总监，任期与公司第三届董事会任期相同。

魏耀武不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司产品总监的资格，符合担任公司产品总监的任职要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘春林、王泽霞对本项议案发表了同意的独立意见。
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