公告日期：2026-02-10

公告编号：2026-001

证券代码：872512 证券简称：华兴科技 主办券商：长江承销保荐
湖北华兴机械科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：：湖北省京山经济开发区永兴大道 9 号湖北华兴机械科技股份有限公司四楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 30 日以书面方式发出

5.会议主持人：董华林先生
6.会议列席人员：监事会成员及其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司京山支行申请贷款的议案》1.议案内容：

公告编号：2026-001

为促进银 企良好发展，满足公司生产经营及业务发展的资金要求，结合 公司当前财务状况，公司拟向中国工商银行股份有限公司京山支行申请贷款 1000 万元，此贷款为公司信用贷。该笔贷款由股东董华林、肖菊姣；董芳及 其配偶王磊 1；汪喻珍及其配偶王典林；王磊 2 及其配偶陈嫽提供连带责任担 保，且公司无需承担任何担保费用。具体事宜以公司与中国工商银行股份有限 公司京山支行签订的协议为准。
2.回避表决情况：

关联董事董华林、汪喻珍、董芳、王磊 2无偿为公司提供担保，公司属于
单方面受益，依据全国股转公司相关规则，可以免于按照关联交易事项进行审 议。因此关联方无需履行回避程序，可以参与投票表决，并计入有效表决总数。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《湖北华兴机械科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

湖北华兴机械科技股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 10 日

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