公告日期：2025-09-05

公告编号：2025-021

证券代码：872512 证券简称：华兴科技 主办券商：长江承销保荐
湖北华兴机械科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

湖北省京山经济开发区永兴大道 9 号湖北华兴机械科技股份有限公司四
楼会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董华林
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数25,736,548 股，占公司有表决权股份总数的 96.03%。

公告编号：2025-021

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度权益分派预案议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2025年 8 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北华兴机械科技股份有限公司 2025 年半 年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,736,548 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于授权董事会全权办理 2025 年半年度权益分派相关事宜议
案》

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理公司 2025 年半年度权益分派相关事
宜。包括但不限于：

（1）权益分派工作需要向有关部门递交所有材料的准备、报审；

（2）权益分派工作有关部门所有批复文件手续的办理；

（3）权益分派工作备案及股东变更登记工作；

（4）公司章程变更；

公告编号：2025-021

（5）权益分派完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（6）与权益分派相关的其他一切事宜。

（7)本次权益分派授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,736,548 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
三、备查文件
《湖北华兴机械科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议决议》

湖北华兴机械科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 5 日

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