公告日期：2025-07-14

公告编号：2025-011

证券代码：872512 证券简称：华兴科技 主办券商：长江承销保荐
湖北华兴机械科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：湖北省京山经济开发区永兴大道 9 号公司四楼会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董华林

6.会议列席人员：监事会成员及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于向中国农业银行股份有限公司京山支行申请抵押贷款暨关联担
保的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-011

相关内容详见 2025 年 7 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《湖北华兴机械科技股份有限公司关于 向银行申请抵押贷款暨关联交易公告》(公告编号:2025-012)。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事董华林、汪喻珍、董芳、王磊 2、董彩云
回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（二）审议《关于向中国银行股份有限公司京山支行申请抵押贷款暨关联担保的
议案》
1.议案内容：

相关内容详见 2025 年 7 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《湖北华兴机械科技股份有限公司关于 向银行申请抵押贷款暨关联交易公告》(公告编号:2025-012)。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事董华林、董芳、董彩云、汪喻珍回避表决。3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（三）审议《公司股东董华林、董芳、肖菊姣、汪喻珍、王磊 2或其指定关联方
为公司提供无息借款的议案》
1.议案内容：

相关内容详见 2025 年 7 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《湖北华兴机械科技股份有限公司关于 向银行申请抵押贷款暨关联交易公告》(公告编号:2025-012)。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，全部董事回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（四）审议通过《关于购买资产的议案》

公告编号：2025-011

1.议案内容：

本议案内容详见 2025 年 7 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北华兴机械科技股份有限公司购买 资产的公告》（公告编号：2025-013）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见 2025 年 7 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北华兴机械科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-014）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

3.议案表决结果：同意……
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