公告日期：2025-09-01

智林信息技术股份有限公司

章 程

二〇二五年九月

目 录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份...... 3

第一节股东持股情况 ...... 3

第二节股份增减和回购 ...... 4

第三节股份转让 ...... 5

第四章 股东和股东会...... 6

第一节股东 ...... 6

第二节股东会的一般规定 ...... 10

第三节股东会的召集 ...... 13

第四节股东会的提案与通知 ...... 14

第五节股东会的召开 ...... 16

第六节股东会的表决和决议 ...... 18

第五章 董事会...... 22

第一节董事 ...... 22

第二节董事会 ...... 25

第六章 高级管理人员...... 29
第七章 监事会...... 30

第一节监事 ...... 30

第二节监事会 ...... 31

第三节监事会决议 ...... 33

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 33

第一节财务会计制度 ...... 33

第二节内部审计 ...... 35

第三节会计师事务所的聘任 ...... 35

第九章 通知和信息披露制度...... 36
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 37

第一节合并、分立、增资和减资 ...... 37

第二节解散和清算 ...... 38

第十一章 投资者关系管理...... 40
第十二章 关联交易...... 41
第十三章 修改章程...... 42
第十四章 附则...... 43

智林信息技术股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条 为维护智林信息技术股份有限公司（以下简称公司或股份公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和有关法律、法规规定，结合公司的实际情况，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由太原智林信息技术有限公
司（以下简称有限公司）以 2017 年 5 月 31 日为基准日整体变更设立的股份有限
公司，原有限公司股东为公司的发起人。

第三条 公司依法在太原市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。

第四条 公司注册名称

中文名称：智林信息技术股份有限公司

公司住所：太原市小店区龙城大街 75 号鸿泰国际大厦东楼 9-10 层

邮政编码：030031

第五条 公司注册资本为人民币 56,111,284 元，实缴出资额为人民币
56,111,284 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人，担任董事长的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者公司章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第八条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，通过诉讼方式解决，应提交公司住所地人民法院解决。

第十条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：公司是以软件技术及信息服务为主营业务的高新技术企业，秉持“诚信为本，创新先行”的理念，汇集了一批专业技术领域的优秀人才，组成了以科技精英骨干为核心的高素质科研队伍，主要从事教育行业信息化的软硬件开发、生产和系统集成，教育云平台的建设、运维和推广，……
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