公告日期：2025-09-01

公告编号：2025-054

证券代码：872511 证券简称：智林信息 主办券商：山西证券
智林信息技术股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

太原市龙城大街 75 号鸿泰国际大厦东楼 10 层会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈玉
6.召开情况合法合规性说明：

智林信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 22 人，持有表决权的股份总数33,131,166 股，占公司有表决权股份总数的 59.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事刘彦隆因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-054

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修改经营范围暨修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟修改经营范围暨修订《公司章程》的部分条款，并授权董事会办理后续工商变更登记手续。
具体内容详见公司于2025年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司拟修改经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-033）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,131,166 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订需提交股东会审议的公司内部治理制度》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟修订内部治理制度的部分条款。本议案审议的内部治理制度将在公司股东会审议通过后生效。

具体内容详见公司于2025年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：

（1）《公司股东会议事规则》（2025 年 8 月修订）（公告编号：2025-034）；

公告编号：2025-054

（2）《公司董事会议事规则》（2025 年 8 月修订）（公告编号：2025-035）；
（3）《公司监事会议事规则》（2025 年 8 月修订）（公告编号：2025-036）；
（4）《公司对外担保管理制度》（2025 年 8 月修订）（公告编号：2025-037）；
（5）《公司对外投资管理制度》（2025 年 8 月修订）（公告编号：2025-038）；
（6）《公司关联交易管理制度》（2025 年 8 月修订）（公告编号：2025-039）；
（7）《公司利润分配管理制度》（……
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