公告日期：2025-08-15

证券代码：872511 证券简称：智林信息 主办券商：山西证券
智林信息技术股份有限公司对外投资管理制度

（2025 年 8 月修订）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 15 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了
《关于拟修订需提交股东会审议的公司内部治理制度》议案。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

智林信息技术股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总 则

第一条 为了加强智林信息技术股份有限公司（以下简称公司）对外投资
管理，规范对外投资行为，提高公司资产的经营效益，使其保值增值，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《全国中小企业股份转让系统挂 牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《智林信息技术股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度所称的对外投资是指依据国家法律、法规，公司为获取未
来收益，将一定数量的货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出 资，进行各种形式的投资活动的行为，包括但不限于：委托理财，委托贷款，
对子公司、合营企业、联营企业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等。

第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。
（一）短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包含各种股票、债券、基金等；

（二）长期投资主要指：公司超过一年不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型：

1、公司独立出资的企业或经营项目；

2、公司出（合）资与其他境内、外独立法人实体成立合资、合作公司或开发项目；

3、参股其他境内、外独立法人实体；

4、经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。

第四条 本制度适用于公司及全资、控股子公司（以下简称子公司）。

第二章 对外投资的管理原则

第五条 对外投资管理应遵循以下基本原则：

（一）公司的对外投资应遵守国家法律、法规；

（二）公司的对外投资必须注重风险防范、保证资金运行安全；

（三）必须规模适度、量力而行，不能影响公司主营业务发展；

（四）公司的对外投资应符合公司发展战略、合理配置企业资源、促进要素优化组合，创造良好经济效益；

（五）坚持效益优先原则，在同等投资收益的情况下，在选择投资项目时，要先公司内，后公司外。

第六条 公司对外投资，要严格按照权限和程序办事。

第七条 公司对外投资的计价方式、账务处理等应严格遵循《企业会计准
则》 等有关规定。

第三章 对外投资的组织管理机构

第八条 公司的股东会、董事会、总经理办公会为公司对外投资的决策机
构，各自在其权限范围内，对公司的对外投资做出决策，其他任何部门和个人
无权做出对外投资的决定。

第九条 董事会负责统筹、协调和组织对外投资项目的分析和研究，为决
策提供建议。

第十条 公司对外投资管理部门参与研究、制订公司发展战略，对重大投
资项目进行效益评估、审议并提出项目建议；对公司对外的基本建设投资、生产经营性投资和合营、租赁项目负责进行预选、策划、论证、筹备；对子公司进行责任目标管理考核。

第十一条 对外投资管理部门负责对股权投资、产权交易、公司资产重组
等投资项目进行预选、策划、论证筹备。

第十二条 公司财务管理部门负责对外投资的财务管理，负责协同相关方
面办理出资手续、工商登记、税务登记、银行开户等工作。

第十三条 公司董事会办公室负责对外投资项目的协议、合同和重要相关
信函、章程等的法律审核。

第四章 对外投资的权限和程序

第十四条 对外投资的权限原则上集中在公司。

第十五条 公司……
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