公告日期：2025-03-17

公告编号：2025-012

证券代码：872507 证券简称：羊羊股份 主办券商：开源证券
锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长周勇

6.会议列席人员：部分监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-012

根据公司长期战略发展规划及经营发展的需要，经审慎研究决定，公司拟 申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

根据相关法律法规，公司将做好异议股东的权益保护措施并拟于 2025 年
第二次临时股东大会股权登记日的次一交易日起停牌。如终止挂牌决议未获股 东大会审议通过，公司将申请股票自股东大会决议公告之日起的两个交易日内 复牌。

公司拟于股东大会审议通过终止股票挂牌相关事项后一个月内向全国中 小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股 份转让系统批准的时间为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

详细内容见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn)上的《拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保 护措施的公告》（公告编号：2025-015）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公告编号：2025-012

1.议案内容：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌的 相关事宜，拟提请股东大会授权公司董事会根据相关规定全权办理相关事宜， 包括但不限于：

（1）根据国家法律法规及证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会 决议，向全国中小企业股份转让系统提交本次终止挂牌的申请资料；

（2）起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请终止挂牌 有关的各项文件和协议；

（3）负责对股东权益保护措施作出相关安排；

（4）公司终止挂牌后，公司股票的登记、转让、管理等事宜；

（5）办理公司申请股票终止挂牌有关的其他事项；

以上授权事项有效期为自股东大会审议通过之日起至上述相关事项办理 完成止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

因议案 1-3 均需提交股东大会审议，特提请于 2025 年 4 月 2 日召开锡林
郭勒盟羊羊牧业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。