公告日期：2024-04-23

证券代码：872507 证券简称：羊羊股份 主办券商：开源证券
锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：呼和浩特市新城区成吉思汗东街法制研究中心二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周勇
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第三次会议决议
通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2024 年 3 月 29 日发出，满足召开
临时股东大会应提前 20 天通知的要求，会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式，本次股东大会的召集和召开符合相关法律法规和公司章程的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数38,279,874 股，占公司有表决权股份总数的 48.78%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 5,006,100 股，占公司有表决权股份总数的 6.38%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事李谦锁因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

公司总结了公司 2023 年的经营状况，编制了《锡林郭勒盟羊羊牧业股份限
公司 2023 年年度报告》及《锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司 2023 年年度报 告
摘要》。具体内容详见 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）上披露的《锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号 2024-002）、《锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司 2023 年年度 报告摘要》（公告编号 2024-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,279,874 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年实际情况，主要从 2023 年度公司经营情况回顾、2023 年
度董事会工作、2024 年经营工作计划等方面对 2023 年度董事会工作进行汇报，并编制了《锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年实际情况，公司监事会对监事工作开展情况进行汇报，并编制了《锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,279,874 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年公司运营实际情况，对 2023 年财务指标完成情况进行汇报，并
编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,279,874 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3……
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