公告日期：2024-03-29

证券代码：872507 证券简称：羊羊股份 主办券商：开源证券
锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：周勇先生

6.会议列席人员：周勇、李谦锁、呼群、兰江、田津

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

公司总结了公司 2023 年的经营状况，编制了《锡林郭勒盟羊羊牧业股份有
限公司 2023 年年度报告》及《锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）上披露的《锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号 2024-002）、《锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年经营情况，公司总经理李谦锁对公司整体运营情况进行汇报，并编制了《锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年实际情况，主要从 2023 年度公司经营情况回顾、2023 年
度董事会工作、2024 年经营工作计划等方面对 2023 年度董事会工作进行汇报，并编制了《锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年公司运营实际情况，对 2023 年财务指标完成情况进行汇报，并
编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年发展目标，对 2024 年财务预算情况进行汇报，并编制了《公
司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2024）第
012607 号审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日羊羊股份母公司 2023 年度实现净
利润 23,287,111.56 元，提取 10%法定盈余公积金 2,328,711.16 元。2023 年度
合并报表未分配利润为 76,889,398.25 元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，……
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