公告日期：2025-03-24

公告编号：2025-004

证券代码：872502 证券简称：鹏飞物流 主办券商：华英证券
南京鹏飞智慧物流股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：岳爱忠
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及 《股东大会议事规则》等有关规定，出席本次会议的股东资格合法有效、本次 会议通过决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数43,254,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.07%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-004

3.公司董事会秘书列席会议；
公司董事会秘书列席了会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司原审计机构为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司 提供审计服务期间，坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽责。根据公 司业务发展及管理需要，经公司与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 充分沟通与友好商量，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任 公司年度审计机构。公司拟聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公 司 2024 年年度审计机构，负责公司年度财务报表审计等业务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,254,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形
三、备查文件目录
《南京鹏飞智慧物流股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

南京鹏飞智慧物流股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 24 日

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