公告日期：2024-01-23

公告编号：2024-001

证券代码：872502 证券简称：鹏飞物流 主办券商：华英证券
南京鹏飞智慧物流股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：岳爱忠
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《南京鹏飞智慧物流股份有限公司出售资产的议案》
1.议案内容：

为了公司的战略发展，公司决定将持有的江苏省物联再生资源产业利用集团有限公司 3.7%的股权出售给江苏海润供应链管理有限公司。

公告编号：2024-001

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《南京鹏飞智慧物流股份有限公司对外投资（设立全资子公司）的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，为了合理配置公司的资源，提升公司整体的核心竞争力，增强公司未来的盈利能力，为公司的战略发展布局奠定基础，公司拟设立控股公司江苏鹏飞船舶管理有限公司，注册地址：江苏省南京市鼓楼区郑和中路 18 号
中海广场 1 座 15 层，注册资本 1000 万元（以工商核准登记为准）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《南京鹏飞智慧物流股份有限公司关于提请 2024 年第一次临时股东大会通知的议案》
1.议案内容：

董事会提请于 2024年 2 月 7日召开 2024 年第一次临时股东大会审议上述部
分需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-001

三、备查文件目录

《南京鹏飞智慧物流股份有限公司第二届董事会第二十一次会议》

南京鹏飞智慧物流股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。