公告日期：2023-06-30

公告编号：2023-018

证券代码：872502 证券简称：鹏飞物流 主办券商：华英证
券

南京鹏飞智慧物流股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：现场
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：岳爱忠
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定， 不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数40,834,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.53%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-018

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于南京鹏飞智慧物流股份有限公司对外投资参股公司》议案1.议案内容：

根据公司发展需要，为了合理配置公司的资源，提升公司整体的核心竞争 力，增强公司未来的盈利能力，为公司的战略发展布局奠定基础，公司拟参与 竞拍扬州企旺企业管理合伙企业（有限合伙）持有的江苏省物联再生资源利用 产业集团有限公司 10.00%的股权，股权价格经法院评估，预计 1200 万元。（以 实际竞得价格为准）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，其中股东岳爱忠、童来如、南京金万辉企业管理合 伙企业（有限合伙）、南京盈益升企业管理合伙企业（有限合伙）为标的公司的 关联方，回避表决。
三、备查文件目录
《南京鹏飞智慧物流股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

南京鹏飞智慧物流股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 30 日

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