公告日期：2023-02-23

公告编号：2023-004

证券代码：872502 证券简称：鹏飞物流 主办券商：华英证券
南京鹏飞智慧物流股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 22 日

2.会议召开地点：现场
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：岳爱忠
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定， 不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数40,834,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.53%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-004

公司董事会秘书列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于南京鹏飞智慧物流股份有限公司购置固定资产的议案》1.议案内容：

公司经对市场的调查，现房产已在低位，公司决定利用公司闲置资金约 1000 万元购买一套二手商品房，用于公司资产保值增值。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,834,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录
《南京鹏飞智慧物流股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

南京鹏飞智慧物流股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 23 日

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