公告日期：2023-02-06

公告编号：2023-002

证券代码：872502 证券简称：鹏飞物流 主办券商：华英证券
南京鹏飞智慧物流股份有限公司对外投资（设立控

股子公司）的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
本公司拟设立控股子公司鹏锦（日照）海运有限公司，注册地为山东省日照市东
港区石臼街道海曲东路 396 号日照国际财富中心第 8 层 0803-17，注册资本为人
民币 10,000,000.00 元。（以工商行政管理部门核定为准）
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”

故本次拟新设控股公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

司于 2023 年 2 月 6 日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《南
京鹏飞智慧物流股份有限公司对外投资（设立控股子公司）》的议案。根据《南京鹏飞智慧物流股份有限公司公司章程》、《南京鹏飞智慧物流股份有限公司董事会议事规则》、《南京鹏飞智慧物流股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定，

公告编号：2023-002

由于此次对外投资金额未超过公司董事会对外投资权限，因此不需要提交股东大会审议。本议案不构成关联交易，无需回避表决。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：董静

住所：天津市静海区静海镇东五里村二区 73 号

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：鹏锦（日照）海运有限公司

注册地址：山东省日照市东港区石臼街道海曲东路 396 号日照国际财富中
心第 8 层 0803-17

经营范围：一般项目：一般项目：海上国际货物运输代理；从事内地与港
澳间集装箱船，普通货船运输；国际船舶管理业务；劳务服务（不含劳务
派遣）；国内货物运输代理；金属矿石销售；煤炭及制品销售；润滑油销
售；石油制品销售（不含危险化学品）；木材销售；新兴能源技术研发；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物
进出口；供应链管理服务；工程管理服务。（初依法须经批准的项目外，

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凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；国内船舶管理业务；建设工
程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的资金为公司自有资金。
四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资主要设立控股子公司，注册地址为山东省日照市东港区石臼街
道海曲东路 396 号日照国际财富中心第 8 层 0803-17。注册资本 1000 万。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资主要是根据公司发展需要，合理配置公司的资源，提升公司整体的 核心竞争力和经营业绩，增强公司未来的盈利能力，为公司的战略发展布局奠……
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