公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-015

证券代码：872497 证券简称：龙腾汇景 主办券商：西南证券
山西龙腾汇景生态环境股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日

5.会议主持人：段淏文

6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理 规则》等相关法律法规及相关配套业务规则的相关规定，结合公司实际情 况，公司将对《公司章程》的相关条款进行修订，并办理工商变更登记。具体
内容详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

公告编号：2025-015

平台 www.neeq.com.cn 发布的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2025-018）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《山西龙腾汇景生态环境股份有限公司章 程》等规定，结合公司的实际情况，拟修订《山西龙腾汇景生态环境股份有限
公司股东会议事规则》。具体内容详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《股东会议事规则》 （公告编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《山西龙腾汇景生态环境股份有限公司章 程》等规定，结合公司的实际情况，拟修订《山西龙腾汇景生态环境股份有限
公司董事会议事规则》。具体内容详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《董事会议事规则》 （公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-015

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《山西龙腾汇景生态环境股份有限公司章 程》等规定，结合公司的实际情况，拟修订《山西龙腾汇景生态环境股份有限
公司信息披露管理制度》。具体内容详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《信息披露管理 制度》（公告编号：2025-022）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于变……
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