公告日期：2022-08-31

公告编号：2022-029

证券代码：872497 证券简称：龙腾园林 主办券商：西南证券
山西龙腾汇景园林股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：段淏文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，本次股东大会采取现场记名投票表决的方式。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数12,708,267 股，占公司有表决权股份总数的 87.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事路凯因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2022-029

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年 8 月 16 日披露的 2022 年半年度报告，截止 2022 年 6 月
30 日，公司未分配利润为 1,624,440.74 元，公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元。2.议案表决结果：

同意股数 12,708,267 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于授权董事会办理本次权益分派相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司本次权益分派预案决定授权董事会办理权益分派的相关事宜。
2.议案表决结果：

同意股数 12,708,267 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录

《山西龙腾汇景园林股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

山西龙腾汇景园林股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 31 日

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