公告日期：2022-08-16

公告编号：2022-028

证券代码：872497 证券简称：龙腾园林 主办券商：西南证券
山西龙腾汇景园林股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定，
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 31 日上午 9 时。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2022-028

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872497 龙腾园林 2022 年 8 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年半年度权益分派预案的议案》

根据公司 2022 年 8 月 16 日披露的 2022 年半年度报告，截止 2022 年 6 月
30 日，公司未分配利润为 1,624,440.74 元，公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元。（二）审议《关于授权董事会办理本次权益分派相关事宜的议案》

公司本次权益分派预案决定授权董事会办理权益分派的相关事宜。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东本人出席的应持有本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、
委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表
人身份证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

公告编号：2022-028

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人
单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账
户卡；
5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2022 年 8 月 31 日上午 8 时

（三）登记地点：山西省长治市北一环路 9 号（长治市高新区科技孵化园）5 楼
510
四、其他
（一）会议联系方式：段学伟 0355-3024382
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

《山西龙腾汇景园林股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《山西龙腾汇景园林股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

山西龙腾汇景园林股份有限公司董事会
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