公告日期：2025-11-28

公告编号：2025-049

证券代码：872496 证券简称：四川赛狄 主办券商：国泰海通
四川赛狄信息技术股份公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 27 日以邮件方式发出

5. 会议主持人：肖红
6. 会议列席人员：肖英、唐黎、张青华、段鸿露、庄游彬

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向四川博信润华投资有限公司借款肆仟万元的议案》1.议案内容：

现就公司拟向四川博信润华投资有限公司（系对公司有合作意向的合作方）借款事宜提请审议，具体如下：

公告编号：2025-049

本次借款金额为人民币肆仟万元整（￥40,000,000.00），期限不超过 3 个月，年化利率 5% ，资金用途为补充公司日常经营周转。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《四川赛狄信息技术股份公司第三届董事会第二十五次会议决议》

四川赛狄信息技术股份公司
董事会
2025 年 11 月 28 日

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