公告日期：2026-01-21

公告编号：2026-008

证券代码：872495 证券简称：凯鸿集团 主办券商：国泰海通
浙江凯鸿供应链集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场投票和通讯投票相结合的方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票及电子通讯投票相结合的方式召开，公司股东应选择

公告编号：2026-008

现场投票、电子通讯投票中的一种表决方式，不能重复投票，如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 6 日 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872495 凯鸿集团 2026 年 2 月 4 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类
议案编号 议案名称 型

普通股股东

非累积投票议案

1 关于预计 2026 年度申请综合授信额度的议案 √

关于公司拟为全资子公司申请的综合授信额度提供

2 √

担保的议案

3 关于公司拟为子公司嘉兴凯鸿福莱特供应链管理有 √

公告编号：2026-008

限公司申请的综合授信额度提供担保的议案

关于预计 2026 年度使用闲置资金购买理财产品的

4 √

议案

5 关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案 √

（一）审议《关于预计 2026 年度申请综合授信额度的议案》

议案内 容详 见公 司 于 2026 年 1 月 21 日在 全国 股份 转 让系统 官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2026 年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-003）。
（二）审议《关于公司拟为全资子公司申请的综合授信额度提供担保的议案》
议案内 容详 见公 司 于 2026 年 1 月 21 日……
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