公告日期：2024-11-19

公告编号：2024-031

证券代码：872494 证券简称：绎达股份 主办券商：首创证券
绎达咨询（成都）股份有限公司

第三届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长肖宝同

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

本次董事会为紧急会议，需要尽快召开董事会临时会议，通过通讯方式发出会议通知，会议召集人已在会议上作相关说明。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于附属公司股权结构调整及增资的议案》
1.议案内容：

公司因战略发展需要，公司拟将公司控股子公司和孙公司之间的股权结构进行调整，具体调整事项如下：

公告编号：2024-031

公司和索安赛数据（成都）有限公司拟将持有四川绎图信息技术有限公司的21%和 30%股权转与成都因小智科技有限公司，长沙谱蓝网络科技有限公司将持有四川绎图信息技术有限公司 49%的股权转与成都因小智科技有限公司，上述交易完成后，成都因小智科技有限公司持有四川绎图信息技术有限公司 100%的股权。

成都贝因科技有限公司将其持有成都因小智科技有限公司 99%的股权转让与公司和索安赛数据（成都）有限公司，转让完成后，公司持有成都因小智科技有限公司 42%的股权，索安赛数据（成都）有限公司持有成都因小智科技有限公司 57%的股权；赵玉婷将其持有成都因小智科技有限公司 1%的股权转让与长沙谱蓝网络科技有限公司。

上述交易完成后，拟将成都因小智科技有限公司注册资本增至 200 万元人民币，新增注册资本 100 万元人民币由索安赛数据（成都）有限公司认缴 3 万元，长沙谱蓝网络科技有限公司认缴 97 万元。

本次增资完成后，公司和索安赛数据（成都）有限公司分别持有成都因小智科技有限公司 21%和 30%的股权。

具体内容详见公司 2024 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于附属公司股权结构调整及增资的公告》（公告编号：2024-032）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

绎达咨询（成都）股份有限公司第三届董事会第十一次临时会议决议

绎达咨询（成都）股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 19 日

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