公告日期：2023-10-27

公告编号：2023-033

证券代码：872494 证券简称：绎达股份 主办券商：首创证券
绎达咨询（成都）股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易为偶发性关联交易。

公司因日常业务发展需要，拟向成都银行股份有限公司金河支行申请贷款200 万元，贷款期限为 12 个月（具体条款、贷款金额以与银行实际签订的借款合同为准），主要用于补充公司流动资金，由成都中小企业融资担保有限责任公司、公司实际控制人肖宝同、公司董事兼总经理屈小民无偿提供相关连带责任保证担保。

拟向上海银行股份有限公司成都分行申请贷款 150 万元，贷款期限为 12 个
月（具体条款、贷款金额以与银行实际签订的借款合同为准），主要用于补充公司流动资金，由太平财产保险有限公司成都分公司、公司实际控制人肖宝同无偿提供相关连带责任保证担保。
（二）表决和审议情况

公司于 2023年10月25日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟向银行申请贷款暨关联交易的议案》，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，公司申请贷款由关联方无偿提供担保，属于公司单方面获得利益，可免予按照关联交易的方式进行审议，关联董事肖宝同、屈小民无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-033

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：肖宝同

住所：成都市高新区天府二街

关联关系：肖宝同为公司实际控制人，并担任公司法定代表人、董事长。
信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：屈小民

住所：成都市金牛区长庆东一路

关联关系：屈小民担任公司董事兼总经理。

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

上述关联交易系由关联方肖宝同先生、屈小民先生自愿无偿为公司提供的连带责任保证担保，公司无需向关联方支付任何费用，不存在损害公司和其他股东利益情况。
（二）交易定价的公允性

本次交易不存在其他未列明的费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

公司因日常业务发展需要，拟向成都银行股份有限公司金河支行和上海银行
股份有限公司成都分行分别申请贷款 200 万元和 150 万元，贷款期限均为 12
个月（具体条款、贷款金额以与银行实际签订的借款合同为准），主要用于补充公司流动资金。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

本次关联交易有利于满足公司的日常业务发展需要，补充公司流动资金。

公告编号：2023-033

（二）本次关联交易存在的风险

该关联交易主要为补充公司流动资金用于日常经营所需，有助于促进公司发展，不存损害公司及股东的利益情形。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易是公司正常发展所需，具有合理性和必要性，关联方为公司申请银行贷款业务无偿提供担保，可增加公司的现金流，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。
六、备查文件目录

绎达咨询（成都）股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

绎达咨询（成都）股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 27 日

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