公告日期：2025-12-31

公告编号：2025-057

证券代码：872491 证券简称：阳江港 主办券商：长江承销保荐
广东阳江港港务股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

广东阳江港港务股份有限公司
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈海波先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数390,995,800 股，占公司有表决权股份总数的 98.80%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-057

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司 2025 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn )发布的《广东阳江港港务股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-042）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 390,995,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2026 年公司及子公司日常关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn )发布的《广东阳江港港务股份有限公司关于预计 2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-043）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,260,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公司股东广东省能源集团珠海投资有限公司为本议案的关联股东，其持有的310,735,800 股对本议案回避表决。

公告编号：2025-057

（三）审议通过《关于修订公司治理相关制度（需提交股东会审议）的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn )发布的《广东阳江港港务股份有限公司股东会议事规则》《广东阳江港港务股份有限公司董事会议事规则》《广东阳江港港务股份有限公司监事会议事规则》《广东阳江港港务股份有限公司对外投资管理制度》《广东阳江港港务股份有限公司融资担保管理办法》《广东阳江港港务股份有限公司关联交易决策制度》《广东阳江港港务股份有限公司承诺管理制度》《广东阳江港港务股份有限公司利润分配工作管理办法》《广东阳江港港务股份有限公司募集资金管理制度》。（公告编号：2025-045、2025-046、2025-047、2025-048、2025-049、2025-050、2025-051、2025-052、2025-053）。

2.议案表……
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