公告日期：2025-12-12

证券代码：872491 证券简称：阳江港 主办券商：长江承销保荐
广东阳江港港务股份有限公司

第二届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：广东阳江港港务股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日以邮件方式发出
5.会议主持人：陈海波先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司 2025 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn )发布的《广东阳江港港务股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-042）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议《关于预计 2026 年公司及子公司日常关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn )发布的《广东阳江港港务股份有限公司关于预计 2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-043）。
2.回避表决情况

因董事陈海波、王进、黄国清与本议案存在关联关系，故回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司治理相关制度（需提交股东会审议）的议案》1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn )发布的《广东阳江港港务股份有限公司股东会议事规则》《广东阳江港港务股份有限公司董事会议事规则》《广东阳江港港务股份有限公司监事会议事规则》《广东阳江港港务股份有限公司对外投资管理制度》《广东阳江港港务股份有限公司融资担保管理办法》《广东阳江港港务股份有限公司关联交易决策制度》《广东阳江港港务股份有限公司承诺管理制度》《广东阳江港港务股份有限公司利润分配工作管理办法》《广东阳江港港务股份有限公司募集资金管理制度》。（公告编号：2025-045、2025-046、2025-047、2025-048、2025-049、2025-050、2025-051、2025-052、2025-053）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司治理相关制度（无需提交股东会审议）的议案》1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法
律法规及《公司章程》（2025 年 9 月 12 日通过股东会审议）修订情况，结合公
司实际情况，修订《总经理工作细则》《投资者关系管理办法》《信息披露管理制
度》。详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn )发布的《广东阳江港港务股份有限公司投资者关系管理办法》《广东阳江港港务股份有限公司信息披露管理办法》（公告编号：2025-054、2025-055）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于阳江港务公司企业负责人岗位聘任协议书、任期经营业绩责任书以及 2025 年度经营业绩责任书的议案》
1.议案内容：

根据《广东阳江港港务股份有限公司“三重一大”事项决策管理办法》的有关要求，将关于公司企业负责……
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