公告日期：2025-12-29

公告编号：2025-059

证券代码：872490 证券简称：美罗福 主办券商：开源证券

山东美罗福农业科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级

管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 29 日审议并
通过：

选举李杜先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 12 月 29 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 47,544,000 股，占公司股本的 66.69%，不是失信联合惩戒对象。
任命李杜先生为公司经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 29 日起生效。上述任
命人员持有公司股份 47,544,000 股，占公司股本的 66.69%，不是失信联合惩戒对象。
任命李熵先生为公司其他职务副经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 29 日起生
效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命郑介元先生为公司分管（生产工艺）的副经理，任职期限三年，自 2025 年 12
月 29 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。

任命严应莲女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 12 月 29 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命时美丽女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 12 月 29 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命王永先生为公司分管（制剂）的副经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 29
日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-059

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 12 月 29 日审议并
通过：

选举韩平先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 12 月 29 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的规定，属于正常换届选举，是公司治理的正常需求，有利于公司长远发展，不会对公司生产经营产生任何不利影响。
三、备查文件

1、《山东美罗福农业科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；

2、《山东美罗福农业科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

山东美罗福农业科技股份有限公司
董事会、监事会
2025 年 12 月 29 日

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