公告日期：2025-12-18

公告编号：2025-054

证券代码：872490 证券简称：美罗福 主办券商：开源证券
山东美罗福农业科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李杜
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数62,553,498 股，占公司有表决权股份总数的 87.74%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-054

无。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名李杜、孙鹏亮、李熵、王永、郑介元为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

本届候选人均为公司第四届董事会董事换届连任。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,553,498 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，现拟对公司《公司章程》进行修订。具体内容详见《山东美罗福农业科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,553,498 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

公告编号：2025-054

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟修订《山东美罗福农业科技股份有限公司股东会议事规则》。具体内容详见《山东美罗福农业科技股份有限公司拟修订〈股东会议事规则〉的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,553,498 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟修订《山东美罗福农业科技股份有限公司董事会议事规则》。具体内容详见《山东美罗福农业科技股份有限公司拟修订〈董事会议事规则〉的公告》。

2.议案表决结果……
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